По ее словам, преступники с 2014 года проводили финансовые операции на территории Московского региона, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания и вывода за рубеж.
Кроме того, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег. За свои услуги взимали от 6,5 до 8,5 процента от каждой транзакции.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества и участие в нем» Уголовного кодекса Российской Федерации.
По информации, поступившей из спецслужб, эти «отмытые» деньги предназначались не просто для личного обогащения частных лиц, а для подготовки террористических актов.
Спецслужбы выяснили, что эти деньги должны были пойти на подрывы мирных объектов — жилых домов, железных дорог и поездов, мостов и автобусов. То есть пострадали и погибли бы обычные мирные граждане — до военных объектов террористам добраться бы удалось гораздо сложнее.
Есть оперативная информация, что часть денег могла направляться на финансирование ИГИЛ — запрещенной в России организации.