Центробанк России назвал восемь признаков подозрительных карт и кошельков

ЦБ определил критерии, по которым банки будут выявлять и предотвращать платежные операции и инструменты, направленные на перевод средств в адрес нелегальных казино и другого теневого … Продолжить чтение …

ЦБ опубликовал список нелегальных финансовых компаний

Банк России публикует список компаний с признаками нелегальной деятельности. В него включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки … Продолжить чтение …

Работодатели осваивают телефонное право

Банки воспользовались механизмом Системы быстрых платежей для перевода зарплат по номеру телефона. ЦБ думает над созданием аналогичного централизованного механизма, но пока еще не решил, стоит … Продолжить чтение …

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

ЦБ предупреждает, что мошенники нашли новый способ получить реквизиты клиентов. Злоумышленники использовали подменные номера пользователей в системе голосового меню для звонка в банк, пишет БИЗНЕС. … Продолжить чтение …

Вопрос-ответ. По итогам вебинара с Центральным банком Российской Федерации

08 апреля в ТПП РФ состоялся вебинар с участием представителей Центробанка России с целью поддержки предпринимателей в сложившейся сложной экономической ситуации. От ТПП РФ — … Продолжить чтение …

ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора. По мнению регулятора, союз может … Продолжить чтение …

С 15 февраля изменятся правила открытия и закрытия банковских счетов

Центробанк скорректировал порядок открытия и закрытия счетов (указание Банка России от 24 декабря 2018 г. № 5035-У). Устанавливается, что: копии изменяющих сведения о юрлице документов … Продолжить чтение …

Проверка на доходах: Центробанк усложнит выдачу кредитов

С октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщили «Известиям» в ЦБ. Для … Продолжить чтение …

СМИ: банки требуют от клиентов обосновать переводы на тысячу рублей

Клиенты российских банков стали получать звонки из служб финансового мониторинга кредитных организаций с требованием отчитаться по операциям по банковским картам на сумму в пределах тысячи … Продолжить чтение …

Центробанк хочет закрепить за сотрудниками «Росинкаса» некоторые полномочия ведомственной охраны

ЦБ РФ разработал указание, закрепляющее за сотрудниками «Российского объединения инкассации» («Росинкаса») некоторые полномочия ведомственной охраны, следует из опубликованного регулятором проекта нормативного акта. Банк России, в … Продолжить чтение …

Единую биометрическую систему идентификации личности запустят в РФ 1 июля

С 1 июля в России заработает единая биометрическая система идентификации личности по голосу и фото. Об этом сообщил вице-президент «Ростелекома» Александр Айвазов. 19 февраля компания … Продолжить чтение …

Visa и Mastercard отстранены от российских технологий

Из ассоциации «Финтех», созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий, были исключены Visa и Mastercard. Это произошло спустя примерно две недели после вступления. Об … Продолжить чтение …

Руки прочь от наших личных счетов! Банки получат право единолично блокировать счета клиентов

Вынужденная блокировка Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий банкам блокировать карты и счета клиентов при подозрительных денежных операциях. Как уточнил портал «Право.ру», данный документ … Продолжить чтение …

ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Банкноты номиналами 200 и 2000 рублей Банк России ввёл в обращение с 12 октября 2017 года, первыми новые деньги получат жители Крыма, Дальнего Востока и … Продолжить чтение …

Терминалы будут отправлять сведения в налоговую

Все банкоматы и терминалы теперь должны передавать данные в налоговые органы.  Центробанк выпустил Указание о форме перечня, согласно которому от банков налоговики будут получать информацию … Продолжить чтение …

Шпаргалка: Основные причины, по которым банк может заблокировать счет компании

Кредитные организации получили распоряжение от Центрального банка блокировать счетный счет компании (индивидуального предпринимателя), если сумма налогов, которые они перечисляют в бюджет, будет ниже 0,9 % … Продолжить чтение …