Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому ФНС сможет исключить из единого госреестра юрлиц и ИП с категорией высокого риска на платформе «Знай своего клиента», информирует klerk.ru.
«Антиотмывочная» платформа Центробанка начала работать с 1 июля 2022 года.
В сервисе «Знай своего клиента» компании и ИП делятся на три категории риска: низкий, средний и высокий. Чем больше подозрений, что организация нарушает ФЗ-115, тем выше уровень риска.
Самый высокорискованный бизнес будет исключен из ЕРГЮЛ. Однако для такого решения понадобится, чтобы банки и Центробанк подтвердил нарушения.
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, таких компаний будет около 0,1-0,2%.