Что делать, если у Вас полиция с проверкой: алгоритм действий

Главное – не паниковать! Очень сложно предложить универсальный алгоритм действия на случай, если в компанию нагрянула полиция, т.к. многое зависит от того, из-за чего проводится проверка. Самый простой и самый правильный алгоритм действий на случай прихода полиции, который подойдет всем: вызвать адвоката; прекратить работать; ожидать приезда адвоката, не помогая и не противодействуя проверяющим; фиксировать возможные нарушения, в том числе с применением средств аудио-, видеофиксации. Но далеко не всегда можно следовать именно так, поэтому ниже предлагаем основные правила, которые помогут уменьшить негативные последствия полицейской проверки. Следуйте рекомендациям «ЭТО БИЗНЕС».


Основания для полицейской проверки.

Есть 3 причины, которые приведут сотрудников УЭБ и ПК в организацию:

  • Не вызывающие доверия партнеры. Данный вид проверок довольно сложно предугадать. Здесь, как правило, к самой фирме у сотрудников ОБЭП претензий нет, но один из партнеров, с которыми работает компания, нарушил закон, и тем самым навлек «тень» и на тех, с кем он сотрудничает.

  • Сектор, относящийся к разряду ненадежных. В этом случае проверку может вызвать определенная ситуация в регионе, например, «разборки» в криминальных кругах или теракты.

  • Жалобы поставщиков/покупателей. Например, если покупатель подозревает, что алкоголь, продающийся в магазине, производится «кустарным способом», он вполне может написать заявление в ОБЭП, а сотрудники спецслужбы в свою очередь будут обязаны отреагировать на поступивший сигнал.

Основные правила поведения при появлении полицейской проверки.
  • Проверьте документы проверяющих. Сотрудники полиции обязаны предъявить свои служебные удостоверения, представиться и пояснить причину их прихода. Если сделать это они отказываются – можно смело вызывать полицию по 02. Данные удостоверения желательно сфотографировать и тщательно переписать всю содержащуюся в них информацию.

  • Выясните основания проверки. Сотрудники полиции должны предъявить постановление о проведении обследования помещений, о проведении обыска (выемки). Из документа всегда можно выяснить причину интереса полиции к компании.

Если речь идет об обыске, рекомендуем выписать из документа дату постановления, данные следователя и краткую информацию об уголовном деле с основаниями для проведения следственных действий или получить копию данного документа.

Важно! Необходимо узнать у проверяющих ФИО их непосредственного руководителя и его телефон – не лишним будет позвонить ему и уточнить, действительно ли конкретные сотрудники направлены в компанию на проверку, а заодно уточнить ее основание.

  • Убедитесь, что полиция не ошиблась. В документах о проведении проверки внимательно изучайте реквизиты (наименование организации, ОГРН, ИНН и др.). При несовпадении или даже незначительной ошибке в наименовании организации можно не пускать полицейских в офис. Даже если это чисто техническая ошибка (опечатка) и проверка в любом случае пройдет, появится дополнительное время на подготовку к визиту полиции.

  • Отпустите домой сотрудников, если нет прямого запрета покидать помещение. Имеет смысл отпустить с работы большую часть сотрудников компании на время проведения полицейской проверки. Речь идет о рядовых сотрудниках, в присутствии которых нет необходимости. Для этого есть несколько причин:

  • проверка – стресс для сотрудников, а самые слабые могут подвергнуться грубому психологическому воздействию;

  • излишне общительные сотрудники, сами того не желая, могут поделиться с полицией чем-то «сокровенным», о чем проверяющим знать совсем не надо;

  • в ходе проверки все равно отсутствуют условия для полноценной работы.

  • Запишите действия полицейских на видео. Очень важно фиксировать все действия полицейских – записывать на камеру мобильного телефона или хотя бы на диктофон. В случае если проверяющие выйдут за пределы своих полномочий (будут осуществлять действия, которые не указаны в постановлении, например, копаться в шкафах в кабинете директора при осмотре помещений), записи послужат доказательством незаконных действий проверяющих. Их можно будет приложить к жалобе в вышестоящий орган полиции либо в прокуратуру.

  • Отдавайте документы только по описи, и только если изъятие законно. Изъятие документов производится в присутствии руководителя организации (ее уполномоченного представителя) и 2-х понятых. При этом надо проследить, чтобы была составлена подробная опись изъятых документов и заверена обеими сторонами.

  • Фиксируйте свои замечания и внимательно изучите протокол. Если есть хоть малейшие сомнения в законности тех или иных действий сотрудников полиции, необходимо записать замечания при составлении протокола обследования, а после – внимательно прочитать протокол. Он должен быть подписан всеми участниками, в том числе, уполномоченным представителем компании. Если в документе что-то записано неверно или вовсе не зафиксировано, также стоит внести и зафиксировать все замечания.

  • Защищайтесь от фиктивных доказательств вины. Если проверка в компании инициирована конкурентом, не исключено, что в ход пойдут даже не совсем законные действия – например, полицейским намеренно «подкинут» компромат. В результате среди изъятых бумаг появится лишний документ, в компьютере – новый файл, в бухгалтерской базе – «левые» операции и т.п. Поэтому при изъятии следует обратить пристальное внимание на то, чтобы сотрудники полиции ограничили доступ к внутренним источникам электронных носителей (опломбировали системный блок). Бумажные документы надо тщательно упаковать в коробки, заклеить скотчем и опечатать, скрепив подписями присутствующих.

Права сотрудников полиции.

Полномочий у ОБЭП достаточно для того чтобы узнать о фирме все и даже больше. Проверки сотрудниками УЭБ и ПК считаются одними из самых строгих.

  • Полномочия Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) и действия сотрудников проверяющего органа регламентируются Законом от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции».

  • Сотрудники органов внутренних дел во время проверки имеют право на:

  • произведение опроса с использованием фотоаппаратов, диктофонов, полиграфа (детектора лжи) и т.п.;

  • наведение справок, изучение документов, представляющих интерес;

  • сбор образцов для сравнительного исследования (образцы крови, отпечатки пальцев, образцы волос, почерка и т.д.);

  • осуществление проверочных закупок (мнимых сделок купли-продажи);

  • осуществление негласной слежки за действиями подозреваемых;

  • обследование зданий и помещений;

  • произведение контролируемой поставки;

  • контроль почтовых отправлений;

  • прослушку телефонных звонков.

Важно! Категорически запрещено оказывать сопротивление сотрудникам проверяющего органа! Не забывайте, что сотрудники ОБЭП это оперативники, соответственно они вполне могут применять физическую силу и в крайних случаях табельное оружие.

В случае если физические меры воздействия сотрудники полиции применили в одностороннем порядке, то сотрудники фирмы смогут отстоять свои права в суде.

Что можно сделать до того, как пришла полиция.
  • Организовать удаленное хранение документов и информации. Хранить все документы, «первичку», налоговую и бухгалтерскую отчетность непосредственно в компании опасно.

  • В отношении особо важных документов ввести режим коммерческой тайны. Процесс внедрения коммерческой тайны является весьма трудоемким (необходимо определиться с перечнем информации, разработать и утвердить специальные правила маркировки и хранения «секретных» документов, внести изменения в должностные инструкции сотрудников и др.), поэтому лучше заранее озаботиться защитой сведений.

  • Хранить информацию на внешних носителях и удаленных серверах. Оптимально работать только с внешними носителями (в том числе серверами) и не хранить ничего на жестких дисках компьютеров. Сервер должен находиться в отдельном помещении. Для такой информации можно установить дополнительную защиту, а при необходимости быстро стереть сведения или перенести их на другой удаленный сервер.

  • Не хранить в офисе документы и печати более одной компании. Когда в ходе проверки полиция находит в офисе или на складе компании печати разных юрлиц и предпринимателей, то у проверяющих сразу возникают подозрения в использовании схем минимизации налогов с участием фирм-однодневок. А значит, придется давать правдоподобные пояснения по поводу их происхождения.

  • Установить систему видеонаблюдения в помещениях офиса, где расположены особо важные бумаги и финансовая документация. В случае прихода полиции в офис система будет фиксировать все действия проверяющих, в том числе незаконные.

  • Провести инструктаж сотрудников. Необходимо рассказать всем и каждому, как вести себя на случай внезапного появления в офисе сотрудников полиции. Отдельным работникам надо дать четкое указание покинуть офис, а другим – всюду сопровождать проверяющих и фиксировать их действия.

  • Найти хорошего адвоката. Настоятельно рекомендуем всегда иметь под рукой номер телефона квалифицированного адвоката, а еще лучше – заранее с ним договориться о том, что в час «Х» адвокат, имея доверенность и понимание существующих в компании бизнес-процессов, незамедлительно прибудет в офис.

  • Заранее выяснить телефоны местных прокуратуры и УСБ. Они пригодятся в том случае, если сотрудники полиции допускают нарушения в офисе компании и никак не реагируют на замечания.

Что делать, если полиция обнаружила внушительную сумму наличности.

Вообще, это ошибка, которую сложно исправить, но если Вы почему-то решили хранить в офисе сверхнормативную «наличку», то сделайте хотя бы следующее (версии плохие, но хороших в такой ситуации нет):

  • Храните наличность отдельно в конверте с пометкой «личные средства» и фразой директора (главбуха и т.д.): «Дома ненадежно и все годовые сбережения держу здесь».

  • Также можно попытаться убрать наличность в личную сумку сотрудника – если речь не идет об обыске, то досматривать личные вещи полиция не вправе.

  • Если еще не изъяты кассовые документы, то лучше срочно составить договор займа с директором (и естественно, оформить «приходник»).

  • Если кассовые документы уже изъяты, то можно сказать, что это личные средства или заем, который не успели оформить.

Что делать, если на складе товара больше, чем по документам.

Хранить на «белом» складе неучтенный товар, – не самое хорошее решение, проще обеспечить «левый» склад. Но если хватило смелости поместить на склад «неучтенку», а проверяющие ее обнаружили, то есть несколько обоснований на такой случай:

  • «Не оприходовали по вине кладовщика или поставщика, он привез излишний товар, собираемся возвратить» (конечно, если Вы договоритесь с поставщиком об этой версии). Кстати, возможно, что этот товар действительно несогласованный, с какими-либо недостатками, не прошедший осмотр и т.д. То есть излишек не всегда свидетельствует о нарушении.

  • «Опять склады перепутали, на другом складе сейчас недостача» (и быстро звоним на этот склад). Вообще, наличие нескольких складов – это основа для торговли (естественно, запас на каждом складе не должен превышать общий по организации).

  • «Только что привезли» (при возможности согласования с поставщиком или подготовки относительно надежных накладных).

  • «Это не наш товар, а на ответственном хранении» (только заранее подготовьте договор о возможности такого хранения с третьим лицом).

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.