Полезно знать! Как проверить контрагентов по официальным ресурсам

Posted onCategoriesНовости бизнеса
Комментировать

Государством не установлено ни формальной обязанности по проверке компаний при заключении контрактов, ни критериев такой процедуры, ни списка необходимых действий и минимального пакета документов. В НК РФ нет понятий «проверка контрагента» или «недобросовестность налогоплательщика». Но есть п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ №53 от 12.10.2006 “Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды”, в котором сказано: «Выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности». Приняв это Постановление, государство фактически возложило на бизнес обязанность проверять своих партнеров постоянно, предупреждает “ЭТО БИЗНЕС”.

Источник

Что можно проверить
Сведения из ЕГРЮЛ

  • Запросить выписку из ЕГРЮЛ по ИНН на своего партнера. Из нее узнаете общие данные:

  • дату открытия;

  • срок работы;

  • адрес, телефоны и пр.;

  • ФИО директора и учредителей;

  • уставный капитал.
Сайт ФНС

  • Тут выясните все про адрес контрагента, не зарегистрирован ли он по адресу «массовой регистрации».
Реестр дисквалифицированных лиц

  • Здесь можно осуществить проверку полномочий директора. Может ли он руководить фирмой или отстранен от должности.
Сайт ФНС

  • Узнать – сдает ли компания декларации или больше года не отчитывается.

  • Есть ли у нее долги, которые взыскивают приставы.
Единый реестр субъектов МСП

  • Размер бизнеса — малый или средний.

  • Найти данные о видах деятельности, лицензиях, заключенных госконтрактах и пр.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

  • Посмотреть, не является ли контрагент банкротом.
Журнал Вестник государственной регистрации

  • Проверить партнера:

  • не начал ли он процедуру ликвидации или реорганизации;

  • не планируется ли фирму исключить из ЕГРЮЛ.
Сервис ФНС «Прозрачный бизнес»

  • Найти все данные контрагента.
Федеральная служба судебных приставов России

  • Узнать о долгах, которые взыскивают приставы, их суммы.
Картотека арбитражных дел

  • Узнать, участвовала ли компания в судебных разбирательствах

Данные Росстата

  • Увидеть данные бухгалтерской отчетности (отчетность, прибыль, убытки)
Сервисы ГУВМ МВД РФ

  • Найти паспорт директора, чтобы выяснить:

  • не утерян ли он какое-то время назад;

  • действителен ли он или подделка.
Федеральная нотариальная палата

  • Проверить доверенность представителя, который будет подписывать контракт вместо директора.

  • Узнать, не отозван ли его документ.
ГИБДД

  • Поднять данные по автомобилям партнера:

  • на кого зарегистрированы;

  • есть ли ограничения по ним;

  • находятся ли они в розыске и в ДТП;

  • коммерческое их использование.
Росреестр

  • Найти сведения о недвижимость партнера, ее площади, типе здания и др.

“ЭТО БИЗНЕС” также советует дополнительно выяснить следующую информацию:

  • проверить наличие сайта у контрагента;
  • отправить в ФНС запрос о добросовестности налогоплательщика в свободной форме;
  • проверить собственные данные и сведения о контрагенте в одноименном сервисе ФНС — Проверь себя и контрагента на nalog.ru;
  • в любом поисковике просмотреть все упоминания об интересующей Вас компании по названию и ФИО директора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *