Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный прокомментировал законопроект, направленный на противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом (действует уже более 15 лет на базе законодательно закрепленного закрытого перечня операций) является базовым элементом функционирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Законопроектом предлагается усовершенствовать институт обязательного контроля путем установления дифференцированного подхода к представлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). Так, для каждой из них определят свои виды ОПОК, информацию по которым они представляют в Росфинмониторинг. Кроме того, документ подразумевает разделение ОПОК на операции и сделки.
Также предлагаемые новеллы направлены на актуализацию перечня ОПОК путем корректировки, связанной с представлением информации об операциях некоммерческих организаций.
«Россия в последние несколько лет занимает ведущие позиции в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов. Это стало возможным благодаря слаженной работе Росфинмониторинга. Федеральная служба является неотъемлемой частью системы национальной безопасности страны.
Между тем, угрозы, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, сохраняются. В этой связи важно внедрять современные, более эффективные формы борьбы с легализацией незаконных средств. Кроме того, необходимо повышать результативность мер по обеспечению прозрачности финансовых институтов.
Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — отметил Выборный.