Возвращаясь к напечатанному. Самые необычные способы отмывания и перемещения капиталов

Вчера мы писали о, так называемой, «молдавской схеме» отмывания денег. Тема показалась нам чрезвычайно интересной, потому что только в 2016 году за границу утекли миллиарды рублей. … Продолжить чтение …

Новая схема отмывания денег через судебных приставов

В России появилась новая схема отмывания денег; по оценкам Центробанка, с ее помощью мошенники вывели из страны около 16 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского сектора. Газета пишет, … Продолжить чтение …