Ограничения касаются также переводов без открытия счета и транзакций , пишет business.ru.
При транзакциях на сумму более 15 тыс. руб. сейчас проводят упрощенную идентификацию физлица по паспорту.
Однако максимальная сумма переводов, когда действует упрощенный порядок, не была установлена.
Законодатели исправили этот пробел. Они ввели лимит на такие переводы – он составляет 100 тыс. руб. за раз (или эквивалент в валюте).
Лимит будут применять при переводах без открытия счета через сервисы, при переводах по банковским картам, при транзакциях с электронных кошельков, владельцы которых не прошли полную верификацию.
Цель нововведения – снизить число операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Клиентов, которые переводят деньги со своих счетов, новое правило не затронет. При переводе крупной суммы денег придется пройти просто более тщательную проверку, пояснили эксперты.